Заявление о преднамеренном банкротстве

Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве Бесплатная юридическая консультация: Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо.

Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве


Бесплатная юридическая консультация:

Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

Оглавление:

После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия. Схемы и фигуранты афер Юридические лица (кредитное мошенничество) Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

  • При этом необходимо иметь в виду, что, установление размера ущерба, причиненного кредиторам, возможно только после закрытия реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, будут считаться погашенными.
  • С учетом изложенного целесообразнее доказывать, что ущерб причинен должнику и выразился в уменьшении его имущества.

Кроме того, на любой стадии процесса банкротства возможно заключение мирового соглашения между должником и кредиторами.

  • Данное действие повлечет прекращение производства по делу о банкротстве в соответствии со ст. 159 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
    • В случае заключения мирового соглашения уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению на основании п. 1 ст.

Заявление в обэп по факту мошенничества

Субъекты преступления — руководители или собственники коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели. Преступление совершается с прямым умыслом. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство содержится в ст. 196 УК РФ предполагает:

  • штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет
  • лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Арбитражный управляющий вправе подать заявление о возбуждении уголовного дела на любой стадии дела о банкротстве должника.


Бесплатная юридическая консультация:

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

То есть, недостаточность имущества должника для расчетов с кредиторами может быть установлена после закрытия реестра требований кредиторов и реализации всего имущества, входящего в конкурсную массу, либо замещения активов должника. Очевидно, что это возможно только в условиях конкурсного производства;

  • наличие вины лиц, которые могут определять действия должника, в банкротстве должника.
  • ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не устанавливает презумпцию виновности лиц, имеющих право определять действия должника, в его банкротстве, следовательно, вину указанных лиц необходимо доказать.
  • Поскольку понятие вины данным законом не установлено, необходимо обратиться к общим нормам гражданского законодательства.В п.

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

  • объект деяния:
  • экономические интересы должника (юридического лица или индивидуального предпринимателя), то есть, причинение ущерба должнику, не являющегося крупным (иначе есть основания для привлечения к уголовной ответственности);
  • субъект деяния:
  • руководитель или учредитель (участник) юридического лица или индивидуальный предприниматель;
  • субъективная сторона деяния:
  • наличие вины в форме умысла (действия виновного лицо «заведомо» влекут неплатежеспособность должника).

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Преднамеренное банкротство

Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда. Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях.

Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Бухгалтерские и юридические услуги

Как составить? Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов. Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.


Бесплатная юридическая консультация:

Преднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротства

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных. Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Источник: http://02zakon.ru/obrazets-zayavleniya-v-obep-o-prednamerennom-bankrotstve/


Бесплатная юридическая консультация:

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

  • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
  • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
  • для граждан задолженность превышает сумму активов.

Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.


Бесплатная юридическая консультация:

Привлечение

В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Необходимая информация

Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.


Бесплатная юридическая консультация:

Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

Содержание

Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

åñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ:

Сроки рассмотрения

Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

Отозвать его в дальнейшем не удастся:

  • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
  • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
  • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.


Бесплатная юридическая консультация:

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения

Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:


Бесплатная юридическая консультация:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

Последствия обращения

Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.


Бесплатная юридическая консультация:

Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Результаты не заставят себя ждать.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить отдо.
  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты врублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.


Бесплатная юридическая консультация:

Ответственность заявителя

Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Для этого есть следующие основания:

  • решением суда компания станет банкротом;
  • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
  • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
  • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://calculator-ipoteki.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve/

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.


Бесплатная юридическая консультация:

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

«умышленное создание либо повышение неплатежеспособности, совершенное прототипом заявления о намеренном банкротстве либо собственником коммерческой предприятия , а равно личным бизнесменом в личных интересах либо интересах других лиц, причинившее большой вред или другие тяжкие последствия»

  • 1. В шапке документа указывается наименование, адресок должника и арбитражный трибунал вашего городка, в которое будет ориентировано заявление.
  • 2. Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.
  • 3. Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.
  • 4.

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

Преднамеренное банкротство

При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.


Бесплатная юридическая консультация:

Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Выявление признаков фиктивного дефолта делается в два шага.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Хоть какой приговоренный по ст. 196 УК РФ относился с пренебрежением к праву кредиторов получить причитающиеся средства. Появляется конфликт меж эгоистическими интересами руководителя-махинатора с буковкой закона.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Непременно перечисляются главные требования к нему.


Бесплатная юридическая консультация:

Сетовать на такие деяния следует сразу по обнаружении факта надувательства.

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

3) охрана интересов должника от нерадивых действий его кредиторов

Дефицитность имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами

Не подача в органы заявления о

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

А вообщем, эти наши Заключения для ментов незапятанной воды макулатура (ну, может еще повод стрясти средств с фигурантов)))


Бесплатная юридическая консультация:

Но в случае прекращения производства по делу о банкротстве проверка прекращается автоматом (у нас как-то мент очень обиделся, что дело о банкротстве закончили, хоть и совершенно не по нашей инициативе, у него там материал наклевывался, а пришлось прекращать). Так что в этом случае можно будет сослаться на разумность и добросовестность. В конце концов — нет банкротства нет и признаков преднамеренности))))

Преднамеренное банкротство

Но, другие лица – кредиторы, уполномоченный орган – также могут предъявить таковой иск.

Фед-ый закон «О несостоятельности (Банкротстве)» /от 26.10.2002 N 127-ФЗ/

Заявление о банкротстве юридического лица

  • Финансовый кризис предприятия ;
  • Неэффективное управление;
  • Отсутствие спроса на продукцию;
  • Утрата поставщиков либо клиентов;
  • Трудности в производстве и т.Д.

Кроме этого, могут потребоваться и другие бумаги – это нужно уточнять уже конкретно при подготовке пакета документов.

Преднамеренное банкротство судебная практика

Судебная практика указывает, что зачинателем намеренного банкротства выступает управление компании.


Бесплатная юридическая консультация:

Намеренное банкротство, другими словами совершение управляющим либо учредителем (участником) юридического лица или личным бизнесменом действий (бездействия), заранее влекущих неспособность юридического лица либо личного бизнесмена в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям и (либо) исполнить обязанность по уплате неотклонимых платежей, если эти деяния (бездействие) причинили большой вред, —

Похожие статьи

Заявление о банкротстве юридического лица Арбитражный суд Кировской области Исковое заявление о банкротстве юридического лица образец Как…

Заявления о банкротстве образец Заявления о банкротстве образец Арбитражный суд Кировской области Заявление о банкротстве юридического лица…

Заявление о банкротстве юридического лица образец 2017 Как составлять заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) Заявление о…

Дорогие читатели!


Бесплатная юридическая консультация:

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Источник: http://bankrot2018.ru/zayavlenie-o-prednamerennom-bankrots/

Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

  • 1 Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ
    • 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
    • 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
    • 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  • 2 Преднамеренное банкротство практика судебная
    • 2.1 Состав преступления
    • 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
    • 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
    • 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
    • 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина

Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ В ст. 196 УК РФ закон регламентирует ответственность за фиктивное разорение. Преднамеренное формирование либо значительное завышение неплатежеспособности собственником либо руководителем организации.

Жалоба на преднамеренное или фиктивное банкротство?

Доказательства преднамеренного банкротства Расследование и разбирательства в суде подобных дел, как показывает практика, очень сложное. Чтобы доказать преднамеренное банкротство как неоспоримый факт в ходе расследования и наступила ответственность, требуются глубокие знания.

Преднамеренное банкротство

В первом случае до совершения преступления признаки банкрота отсутствуют, во втором – признаки банкротства есть, но выражены в меньшей степени.


Бесплатная юридическая консультация:

  • Способы создания преднамеренного банкротства могут быть разными. Лицо может предоставить кредит физическому или юр. лицу, которое заведомо не планирует его возвращать. Все средства могут быть переведены на счета стороннего предприятия. Умышленное банкротство может быть выражено в получении кредита под ведение предпринимательской или иной деятельности и неосуществление ее и т.п.
  • Результатом преступления должно стать причинение значимого ущерба.
  • Субъективную сторону преднамеренного банкротства характеризует умышленная вина.

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Состав преступления: Судом было установлено, что граждане Н. и С. Решили завладеть имуществом ЖКХ «Р» и для этого разработали схему преднамеренного банкротства данной организации.

Под видом реорганизации ЖКХ «Р», директором которой был гражданин Н., был создан некоммерческий фонд «Н». Через месяц ЖКХ «Р» и некоммерческий фонд «Н» учредили ООО «Д», уставной капитал которого составил рублей.

Причем ЖКХ «Р» внесло в данный уставной капитал имущество на сумму рублей, а некоммерческий фонд «Н», директором которого был гражданин С., внес всегорублей. В уставной капитал вошли теплотрассы, насосные станции и котельные ЖКХ «Р», что создало неплатежеспособность жилищного хозяйства .

Преднамеренное банкротство статья 196 ук рф

  • главная квалификация — 50 чел;
  • дополнительная: 18 чел, наличие состава преступления — 16.

Состав преступления Общественная опасность подобного преступления в том, что нарушаются интересы государства, законные права учредителей, а также акционеров коммерческих организаций и пр. заинтересованных лиц. Своими деяниями правонарушитель подрывает надежность субъектов предпринимательства и ущемляет права тружеников коммерческих организаций.

Важнейшим признаком для определения состава преступления в деяниях несостоятельного плательщика является результат его действий, приводящий к созданию либо увеличению неплатежеспособности. Для объективного расследования и наступления ответственности, указанных в 196 статье УК РФ, необходимо, чтобы кроме нанесения убытков, это повлияло на неплатежеспособность.


Бесплатная юридическая консультация:

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Этапы банкротства физического лица заключаются в нескольких стадиях, а в случае упрощенной процедуры используется лишь 2 этапа. Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело. Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства Последствия обращения Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием.

Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство. Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера. Результаты не заставят себя ждать.

Не подача в органы заявления о преднамеренном банкротстве

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы. Заявление о преднамеренном банкротстве Сроки рассмотрения Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом.

Правовая помощь юриста

Затем должно быть обязательно принято решение. Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом.

Обязательно перечисляются основные требования к нему. Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по ук рф

  • сначала проводится анализ показателей и динамики коэффициентов, чтобы составить понятие о платежеспособности «мнимого банкрота»;
  • проводится скрупулезный анализ и судебная экспертиза сделок, проверка действий органов управления должника за исследуемый период.

При подтверждении соответствующих признаков, в силу вступает УК РФ, где четко прописана ответственность за подобные деяния.

  • Суд может приговорить осужденного к выполнению принудительных работ в течение до 5 лет или к лишению свободы на срок, доходящий до 6 лет (в этом случае осужденный оплачивает штраф менее 200 тысяч рублей или размер своей зарплаты или дохода за 18 месяцев). Причем по решению суда осужденный может получить только срок без штрафа.

Комментарии к статье 196 УК РФ

  • Понятие банкротства как такового полностью исследовано в статье 195 УК РФ
  • Объективная сторона умышленного банкротства – это действия или отсутствие действий, которые привели к неспособности ЮЛ, ИП или гражданина удовлетворить требования кредитора или оплатить обязательные платежи.
  • Благодаря указанным действиям или отсутствию действий может быть создана неплатежеспособность должника либо увеличена уже имеющаяся неспособность к оплате.

Куда жаловаться за преднамеренное банкротство

Необходимая информация Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования. Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов.

Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно. Содержание Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела. Ответственность заявителя Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках.

Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины. Последствия банкротства заключаются в невозможности взять кредитные средства и выехать за границу.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь. Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Источник: http://redtailer.ru/kuda-zhalovatsya-za-prednamerennoe-bankrotstvo/

Преднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротства

Финансовая несостоятельность физического или юридического лица само по себе не наказуема. Однако если деяние было совершено преднамеренно или фиктивно, возможны негативные последствия вплоть до лишения свободы согласно ст 196 УК РФ.

Преднамеренное доведение предприятия до финансовой несостоятельности с целью выведения всех ценных активов предприятия с дальнейшим их использованием. В этом случае на оплату кредиторской задолженности остаются только наименее ценные активы.

В отличие от ст 196 УК РФ, фиктивная финансовая несостоятельность, это публичное объявление заведомо ложного характера и подача соответствующего заявления в Арбитражный суд. Оно сопровождается подделкой документов, учредительных, отчетных и данных налоговых деклараций и попадает под действие ст 197 УК РФ.

Признаки преднамеренного банкротства

Уголовно-правовая характеристика умышленного доведения предприятия до финансовой несостоятельности предусматривает следующие признаки:

  • Заключение заведомо невыгодных сделок;
  • Сделки по отчуждению активов, их безвозмездной передаче;
  • Действия (бездействие) руководящего состава и учредителей организации;
  • Приобретение неликвидного имущества, в том числе на кредитные средства.

Это далеко не полный перечень деяний, которые являются признаками состава преступления. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства во многом схожи.

Ознакомиться с принципами самого закона о банкротстве можно по ссылке:

Преднамеренное банкротство — цели фиктивного банкротства

Цели фиктивной финансовой несостоятельности могут быть разными. Если преднамеренное доведение предприятия до состояния должника было сделано руководящим лицом участия учредителя, то речь о фиктивности идти не может, так как целью было хищение активов собственника.

Если предприятие располагает достаточными средствами, то целью подачи заявления является попытка скрыть активы. Это уже цель фиктивной финансовой несостоятельности.

Экспертиза преднамеренного банкротства — условия экспертизы

Квалификация деяния по ст 196 и 197 УК РФ, определяется после проведения судебной экспертизы.Анализ экономического состояния предприятия должника происходит за период до и после написания заявления в Арбитражный суд. Если не будет выявлено значительного ухудшения, производится дополнительный анализ сделок с активами предприятия. При обнаружении признаков фиктивного упадка юридического лица, последует квалификация деяния по ст 196 или 197 УК РФ.

Заключение экспертизы преднамеренного банкротства

Если в ходе судебной экспертизы не будет найдено признаков уголовного деяния, Арбитражный суд продолжит процесс. Могут быть назначены дальнейшие этапы процедуры, такие как наблюдение, оздоровление и внешнее управление.

В случае обнаружения признаков состава преступления, как показывает судебная практика, возбуждается уголовное дело. Происходит анализ фиктивных сделок, с последующим установлением виновных лиц. На виновников будет наложена субсидиарная и уголовная ответственность. Если признаки ст 196 и 197 УК РФ были обнаружены, это может привести к признанию сделок ничтожными.

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство

В качестве наказания виновное лицо несет административную или уголовную ответственность в форме:

  • Штраф в размере до 500 тыс. рублей;
  • Принудительные работы (для физических лиц);
  • Заключение сроком до 6 лет.

Степень тяжести деяния устанавливается путем выявления размеров нанесенного ущерба кредиторам и учредителю.

Преднамеренное банкротство судебная практика — ст 196 УК РФ

Судебная практика показывает, что фиктивное банкротство предприятия ведет к лишению свободы в большинстве случаев, где сумма нанесенного ущерба составляет более полутора миллионов рублей.

В случае если сумма ущерба менее р., инкриминируются статьи за подлог документов или иные, под которые подпадает состав преступления.

Наказания и последствия за фиктивное банкротство

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство устанавливается не во всех случаях. Для управляющего состава и материально ответственных лиц могут быть назначены штрафы в размере:

  • Для сотрудников, чьи подписи стоят на сфальсифицированных документах, дорублей;
  • Для должностных лиц дор.

Дополнительным последствием становится запрет занимать руководящие должности в течение пяти лет со дня подачи заявления Арбитражным управляющим в суд и вынесения приговора.

Заявление о преднамеренном банкротстве — образец 2018

Должностные и материально ответственные сотрудники могут избежать последствий, обратившись с заявлением в прокуратуру, если есть основания полагать что действия учредителя попадают под признаки фиктивного доведения организации до состояния упадка.

Для этого необходимо заполнить образец заявления, указав признаки преступных деяний. По заявлению проведут проверку, если найдутся основания, будет назначена экспертиза, с последующим возбуждением уголовного дела.

Как ясно следует из судебной практики, граждане содействующие следствию, не несут ответственность. Это единственный способ как избежать негативных последствий.

Источник: http://classomsk.com/bankrotstvo/prednamerennoe-bankrotstvo-priznaki-i-posledstviya-fiktivnogo-bankrotstva.html

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись. Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство?

Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

  • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
  • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Признаки преднамеренного банкротства:

Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

  1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
  2. Дарение имущества
  3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
  4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
  5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
  6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
  7. и т.д.

Как доказать преднамеренное банкротство?

Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

Какие последствия преднамеренного банкротства?

Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

  • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
  • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
  • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

Что такое фиктивное банкротство должника?

В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.

Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Гражданин (не ИП);
  2. Индивидуальный предприниматель;
  3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
  4. Учредитель организации;
  5. Участник организации;
  6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства. Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.

Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,

Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.

Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве?

Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

  • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
  • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
  • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал YouTube :

Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

  • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
  • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

P.S.: Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, уточните информацию через поиск по сайту или рубрикатор услуг. Кроме того, Вы можете обозначить проблему по телефону: или заполнив форму:

ПОЛЕЗНО: подпишитесь на канал в YouTube, чтобы получать бесплатно советы адвоката и иметь возможность разобрать свой вопрос через комментарии к роликам

Источник: http://katsaylidi.ru/article/fiktivnoe-i-prednamerennoe-bankrotstvo

Заявление о преднамеренном банкротстве

Как подается уведомление о банкротстве

Обычно это выплата , иное. Причины тому могут быть самыми разными. В зависимости от них возможно при выполнении определенных условий реализовать процедуру банкротства.

Для этого следует внимательно ознакомиться со всеми нюансами процедуры.

Несостоятельность подразумевает под собой возможность не выполнять все взятые ранее на себя обязательства. Причем как перед частными лицами, так и юридическими, государством. Но прежде, чем подавать соответствующее заявление на банкротство, необходимо будет внимательно ознакомиться с основными последствиями подобного рода процедуры.

При этом подать соответствующее заявление о признании банкротом физического лица могут: Показатели Описание Непосредственно сам гражданин не имеющий возможности выполнять все взятые на себя обязательства Различного рода сторонние заинтересованные лица это могут быть кредиторы или другие, имеющие на это право Учредители предприятия — Федеральная налоговая служба при наличии установленных в законодательстве признаков банкротства Осуществление процедуры данного типа требует обязательного вынесения соответствующего решения судом.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  1. перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  2. погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  3. все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

    Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.

Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до.

Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года.

Внимание Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.

  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.
  • Не подача в органы заявления о преднамеренном банкротстве

    Одновременно с заключением о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Симпатии: Как это нет?

    А 855 постановление правительства?

    п. 15 — Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.

    Преднамеренное банкротство — признаки и последствия фиктивного банкротства

    Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства во многом схожи.

    Экспертиза преднамеренного банкротства — условия экспертизы Квалификация деяния по ст 196 и 197 УК РФ, определяется после проведения судебной экспертизы.Анализ экономического состояния предприятия должника происходит за период до и после написания заявления в Арбитражный суд.

    Правовая помощь юриста

    А пока взыскивайте через суд, приставов, а затем можете подать на банкротство (если имущество у должника есть).——————————————————————— Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Олеся, в данном случае вам необходимо решать вопрос путём обращения в арбитражный суд с заявлением об уплате задолженности, при не возможности оплаты вы вправе как кредитор начать процедуру банкротства. Обращение в УБЭП в данном случае не правомерно.——————————————————————— Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство В данному случае это гражданско-правовые отношения.

    УБЭП здесь Вам не поможет.——————————————————————— Вопрос юристу: Здравствуйте! Какой совершенных сделок при рассмотрении дела о преднамеренном банкротстве? Может статья какая есть, для доказательства?

    Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Моя коллега разъяснила Вам сроки по гражданско-правовым требованиям, Вы ведете речь о преднамеренном банкротстве, т.е.о преступлении, предусмотренном ст.

    Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

    Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности.

    1. скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
    2. заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.
    3. в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
    4. происходит явная подтасовка и уничтожение документов;

    Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов.

    Фиктивное и преднамеренное банкротство

    Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина. Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит .

    Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное.

    Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных. Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

    Заявление о преднамеренном банкротстве

    Преднамеренное банкротство практика судебная Любой приговоренный по ст.

    196 Важно УК РФ относился с пренебрежением к праву кредиторов получить причитающиеся средства.

    1. В ходатайстве о назначении экспертизы конкурсный управляющий должен указать вопросы, поставленные перед экспертом, сформулированные в соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ «О несостоятельности», а также кандидатуру эксперта.
    1. Кредитор, считающий, что управляющий не выявляет обстоятельств, ответственность за которые предусмотрена п.

      Преднамеренное банкротство

      Спасибо что за клевету не привлекли меня

      Не всё определяется Законом.

      Некоторые вещи нужно понимать. А в нашем Н-ске прокуратура за вывод имущества по головке не гладит, постоянно проверки мутит, а вот по преднамеренному подавал жва раза как АУ ни менты ни прокуратура нихрена не делают.

      Вот и говори потом о законе и ео действии.

      Прокуратура по заказам работает,если надо что-то на неугодного руководителя нарыть.

      А реально по «заявкам» АУ-шиш! Нет реально специалистов в органах,умеющих довести дело по преднамеренному до суда.

      Источник: http://levconsulting.ru/zajavlenie-o-prednamerennom-bankrotstve-96761/

    This article was written by admin

    ×