Сембанк семин

АСГМ взыскал 522 млн руб. с бывшего главы «Сембанка» Александра Семина по делу о банкротстве Бесплатная юридическая консультация: Арбитражный суд.

АСГМ взыскал 522 млн руб. с бывшего главы «Сембанка» Александра Семина по делу о банкротстве


Бесплатная юридическая консультация:

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агенства по страхованию вкладов и привлек бывшего председателя правления «Сембанка» Александра Семина к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве банка, взыскав с него 522,1 млн руб., следует из материалов дела.

Оглавление:

При этом суд отказал АСВ, которое является конкурсным управляющим ООО КБ «Сембанк», во взыскании еще 66,4 млн руб. с бывших членов правления банка Елены Климовой и Валерия Курицына.

Судья Игорь Романченко, рассмотрев материалы дела А/»Б», указал, что правление вообще не являлось органом, участвующим в принятии решения о заключении кредитных договоров ООО КБ «Сембанк». Только председатель правления имел право совершать сделки от лица банка без доверенности.

В определении АСГМ также отмечается, что экс-руководитель «Сембанка» Александр Семин в нарушение банковского законодательства и внутренних положений банка предоставил кредиты физлицам без ликвидного обеспечения. Кроме того, банкир не принял меры по предупреждению банкротства, хотя для этого имелись все основания.

По данным «РАПСИ», банковская лицензия у «Сембанка» была отозвана в мае 2012 года «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 26 июля 2012 года суд удовлетворил иск ЦБ РФ о признании «Сембанка» банкротом. К настоящему времени, по данным АСВ, расчеты с кредиторами первой очереди банка проведены в размере 70,46 % – на них направлено около 105,6 млн руб. Срок конкурсного производства ранее был продлен до середины сентября текущего года.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://pravo.ru/news/view/121568/

Семин Александр Альбертович (ИНН653)

информация актуальна на 10.12.2018 на странице физического лицас учетом всех используемыхисточников данных.»>

Сведения об организациях и ИП, в которых участвует Семин А. А.

Учредитель

Семин Александр Альбертович — учредитель 4 организаций.

Информация по организациям, в которых Семин Александр Альбертович является/являлся учредителем и/или директором, приведена с учетом ИНН физического лица.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.rusprofile.ru/person/semin-aa653

По долгам «Сембанка» ответит бывший топ-менеджер

Представителям АСВ удалось добиться взыскания 522,1 миллиона рублей с экс-председателя правления обанкротившейся кредитной организации. Государственный арбитраж Москвы удовлетворил иск к Александру Семину, некогда возглавлявшему «Сембанк». Принимая решение, первая инстанция сослалась на нормы о субсидиарной ответственности руководителя.

Агентство назначено на роль конкурсного управляющего. Одновременно с иском к Семину претензии предъявили и к членам правления Елене Климовой и Валерии Курицыной. С ответчиц требовали удержать 66,4 миллиона рублей. Однако в этой части представителям АСВ отказали.

Спор А/«Б» рассмотрел Игорь Романченко. Судья отметил, что правление не принимало участия в принятии решений о предоставлении кредитов. Влиять на заключение сделки мог лишь председатель. Он действовал от имени банка и не нуждался в одобрении коллегиального органа.

Из материалов следовало, что именно Семин нарушил банковское законодательство и локальные акты организации. Он выдал физическим лицам крупные займы, не получив надежных гарантий. Ликвидного обеспечения по кредитным соглашениям топ-менеджер не требовал. Более того, глава компании не стал предпринимать мер, направленных на предупреждение финансовой несостоятельности. Основания для реагирования имелись.


Бесплатная юридическая консультация:

Справка: Отзыв лицензии «Сембанка» пришелся на май 2012 года. Причинами лишения корпорации права на осуществление деятельности стала неспособность вести расчеты с кредиторами. Организация не смогла перечислить все обязательные взносы. В конце июля того же года иск ЦБ РФ об открытии процедуры банкротства был удовлетворен. Во главе компании встали представители АСВ. Специалисты сообщают, что к числу кредиторов первой очереди относится примерно 70,46 % всех клиентов. На погашение долгов уже направлено 105,6 миллионов рублей. Период конкурсного производства пришлось продлить. Завершиться эта стадия должна в сентябре 2015 года.

Источник: http://kons.ru/news/po_dolgam_sembanka_otvetit_byvshiy_top_menedzher

Сёмин Александр Альбертович(Семин Александр Альбертович)

Регион получения ИНН: Москва

Регионы ведения Бизнеса: Москва Ивановская область

Массовым Руководителем по данным ФНС*: Не числится Массовым Учредителем (Участником) по данным ФНС*: Не числится


Бесплатная юридическая консультация:

Сёмин Александр Альбертович, ИНН:653

Не числится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Числится в Едином государственном реестре юридических лиц:

Не является Руководителeм.

QR-код Физическое лицо с ИНН653

Вы можете скопировать QR-код и использовать: • при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента); • на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании); • в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.


Бесплатная юридическая консультация:

Добавить КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Вашей организациии разместить ВАШЕ РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕна портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСВы можете на выгодных условиях до 30 сентября

Обратная связь

По другим вопросам Вы можете связаться с администрацией портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ из Личного кабинета

Источник: http://zachestnyibiznes.ru/fl/

Арбитражная практика

МОСКВА, 1 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО КБ «Сембанк» о привлечении бывшего председателя правления банка Александра Семина к субсидиарной ответственности в виде взыскания с него 522,1 миллиона рублей в пользу банка, говорится в определении суда.

Однако суд отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в части требования о взыскании 66,4 миллиона рублей с бывших членов правления банка Елены Климовой и Валерия Курицына.


Бесплатная юридическая консультация:

По мнению суда, Семин несет субсидиарную ответственность за непринятие мер по предупреждению банкротства, а также за принятие решений о выдаче заведомо безвозвратных ссуд, которые явились причиной ухудшения финансового положения Сембанка и последующего признания его банкротом арбитражным судом, а также причинили ему реальный ущерб. В результате вышеуказанных действий и бездействия стоимости имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме стало недостаточно, отметил арбитраж.

В ходе конкурсного производства проведены расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов банка, в размере 70,46 % от суммы установленных требований, сообщило АСВ. На выплаты направлены денежные средства в размере 105,6 миллиона рублей.

Банк России в мае 2012 года отозвал лицензию у Сембанка. Решение об отзыве лицензии было принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ «Сембанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

В сообщении ЦБ РФ отмечается, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам, что привело к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В связи с потерей ликвидности Сембанк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководством и собственниками банка не приняты меры по устранению допущенных нарушений.

Суд 26 июля 2012 года удовлетворил иск ЦБ РФ о признании банкротом Сембанка, а 11 марта 2015 года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен на шесть месяцев.

Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://rapsinews.ru/arbitration//.html

Во имя отца, сына и внука Германия будет сеять рожь в России.

Это — история о том, как семья Семиных присвоила отрасль семеноводства, развалила ее, обанкротила «Сембанк» и под лозунгом спасения от засухи оставила в дураках кредиторов, крестьян, да и всех вас тоже.

Когда отец и сын работают вместе – это хорошо. Когда между ними бегает черная кошка – это плохо. Еще хуже, когда взрослеет внук и требует свою долю семейного бизнеса, играя на разногласиях поколений. Впрочем, все эти конфликты оставались бы внутренним делом трех родственников, если бы…

Если бы речь не шла о многомиллиардном «пироге» государственного имущества, которое странным образом оказалось сначала в управлении, а потом и в собственности этих трех человек. Однако пойдем по порядку.

В апреле прошлого года лопнул «Сембанк». Буднично и неожиданно. Банк пережил два кризиса и казался надежным. В учредителях были один из немецких банков и крупная семеноводческая компания с государственным участием. Среди вкладчиков – уважаемые аграрные компании и не менее уважаемые частные лица.


Бесплатная юридическая консультация:

Сегодня выясняется, что активов у банка нет, и шансов получить деньги после банкротства тоже нет. Перед отзывом лицензии, по информации компетентных органов регулирования рынка финансовых услуг, банк навыдавал кредитов, не обеспеченных залогами. А среди учредителей банка оказались сплошь частные лица, не известные ранее вкладчикам. Более того – научно-производственная фирма «Российские семена», под имя и репутацию которой вкладывали деньги, давно вышла из учредителей банка, а перед самым его банкротством сама взяла большой кредит и не вернула.

Компанией «Российские семена» руководит Альберт Семенович Семин. Банком руководил Александр Альбертович Семин. Крупнейшим акционером банка были несколько компаний, которыми владеет Денис Александрович Семин. Отец, сын и внук.

И стоило только правильно вписать имена и фамилии в пустые клеточки этого бизнес-кроссворда, как в воздухе немедленно разлился неповторимый аромат мошенничества с тонким намеком на уголовное дело.

Недавно этот аромат сгустился. Произошло это после двух заявлений. Первое сделал президент НПФ «Российские семена» Альберт Семин одному из кредиторов: вам должен банк – так туда и обращайтесь. Второе заявление сделал представитель Федерального агентства по страхованию вкладов Сергей Амбарнов: если будет установлен мотив умышленного банкротства, не избежать уголовного расследования и суда.

Ответственные люди просто так ничего не говорят.


Бесплатная юридическая консультация:

Нынешние участники списка кредиторов банка тоже считают, что если бы основателем, начальником и акционером банка были не Семины, а Иванов-Петров-Сидоров, то и спросу бы не было, поскольку никто бы деньги туда не принес. А тут у всех поголовно засел один и тот же вопрос – почему мы должны стать спонсорами семьи Семиных?

СВАДЬБА И ПОХОРОНЫ – БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

Похоже, эта мысль посещала и семью в том смысле, что «к нам придут». Вся информация о персоналиях данной фамилии была заранее вычищена из интернета. Такую чистку можно провести только с привлечением высоких профессионалов. Однако мир не без добрых людей, и кое-какие ссылки сохранились.

Самое интересное из последнего. Проблемы с выдачей кредитов, по наблюдениям клиентов, у банка начались вгоду. К этому сроку приходится свадьба молодого человека, похожего на Дениса Семина и девушки, похожей на дочку миллиардера, владельца крупного цементного производства. Предположения на сей счет живописала «Комсомольская правда» — http://kp.ru/daily/24579.3/748849/. К тому моменту Денис Семин (внук) уже попытал трудного счастья неудавшегося политика, был генеральным директором крупного маслодельного предприятия своего деда и автотранспортной компании в Тульской области, владельцем двух невнятных фирм в Москве, которые нежданно-негаданно стали крупными акционерами «Сембанка». Если предположить, что на свадьбе гуляли эти самые персоны, то к действу готовились основательно. «Колхозники» не могли ударить в грязь лицом, поскольку миллиардер не отдал бы дочку абы за кого, пусть и друга юности. Расходы на свадьбу, по разным оценкам, превысили $10 млн. Так это или нет – не знаем, нас на свадьбу в Грецию не звали, — но проблемы у «Сембанка» начались именно тогда. Рискнем предположить, что были не менее существенные статьи расходов.

Примерно на это же время приходится тихая приватизация государственного здания в 9 этажей в российской столице возле метро Новослободская. Здесь прежде располагалось министерство сельского хозяйства РСФСР, заместителем в котором работал Альберт Семенович Семин. Здесь же и действовала научно-производственная фирма «Российские семена». Так вот примерно в это же время здание на Селезневке посетил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, после чего приватизация министерства состоялась.


Бесплатная юридическая консультация:

Таких быстрых превращений государственной собственности в частную по Москве было немало. Видимо, далеко не всегда это были праведные операции, если в декабре 2012 года был найден застреленным бывший заместитель начальника управления Минимущества столицы. В этот день он должен был услышать приговор суда, но не случилось. То ли сам не захотел, то ли его уберегли от расстройства. Суд присяжных признал Владимира Полютова виновным в превышении должностных полномочий. Присяжные Мосгорсуда чуть ранее признали действия начальницы управления Минимущества в городе Москве Татьяны Найденовой незаконными. Ее и Полютова обвинили в деяниях, вследствие которых произошли тяжкие последствия. При таких объемах операций соучастники редко остаются в живых.

Впрочем, это всего лишь финал. Но у него есть более интересная предыстория. И она свидетельствует о закономерности такого финала.

КАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ…

Что неправедно начинается, неправедно и заканчивается. И никакая дымовая завеса благих намерений не нарушает эту закономерность.

Научно-производственная фирма (НПФ) «Российские семена» была создана в 1991 году при участии Минсельхозпрода РФ и вобрала в себя почти всю структуру бывшего «Сортсемпрома», в которую государство с 1977 года вкачало многие миллионы бюджетных денег. Семеноводческие хозяйства во всех регионах, питомники деревьев и трав, лаборатории, кукурузокалибровочные и семяочистительные заводы предстояло перевести на хозрасчет и поставить на рыночные рельсы. НПФ разместилась в здании, где находились департаменты Минсельхозпрода РФ – в Москве, на Селезневской улице, дом 11-а, корпус 2. Возглавил фирму Альберт Семенович Семин, до этого заместитель министра сельского хозяйства РСФСР, а еще ранее – глава «Сортсемпрома». Корни его хозяйственной деятельности простираются в Белгородскую область, где он дослужился до поста заведующего сельхозотделом обкома КПСС.


Бесплатная юридическая консультация:

Миссия НПФ была представлена широко и ярко: «разработка программы «Северная революция в сельском хозяйстве России»: организация, создание, размножение и продвижение в холодные регионы страны новых сортов и гибридов сельхозкультур». Здание «на Селезневке» даже посетил Нобелевский лауреат, великий Норман Борлоуг – автор «зеленой революции» в «третьем мире», избавивший планету от послевоенного голода.

Забегая вперед, скажем, что ни одна из заявленных НПФ «Российские семена» целей не была достигнута.

А ЧЕРНЫМ ХЛЕБОМ НАКОРМИТ ЕВРОПА

Революционного прорыва в семеноводстве не произошло. Наоборот, в течение последних 20 лет отечественное семеноводство последовательно сдавало позиции, и сегодня, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, по некоторым культурам наблюдается очень сильная (до 60 — 70 процентов) импортная зависимость. Например, по кукурузе, подсолнечнику и даже по такой традиционно российской культуре, как рожь.

Последнее обстоятельство Аркадий Злочевский вообще считает абсурдным. «В последние годы немцы нас «бьют» по генетике ржи, — говорит глава РЗС, — они выдают новые сорта ржи, куда более приспособленные к нашим почвенно-климатическим условиям, чем наши новые сорта. Одна из немецких семеноводческих компаний даже предложила нам реализовать программу «Ржаной пояс России», основанную на их селекционных достижениях.

Несмотря на несметные производственные активы, которые были консолидированы НПФ «Российские семена», компания сегодня, мягко говоря, почти не заметна на отечественном семеноводческом рынке. Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и одновременно президент Евразийского Союза семеноводов Владислав Корочкин считает, что это закономерный итог.


Бесплатная юридическая консультация:

Во имя чего консолидировались в одних, государственных руках все семеноводческие активы? Правильно: чтобы сохранить государственное управление отраслью.

На самом деле под прикрытием благородной идеи сохранения народного добра, утверждает Владислав Корочкин, происходил банальный передел собственности. Руководство компании «Российские семена» (в том числе и в первую очередь Альберт Семенович Семин) попало в двойственную ситуацию. С одной стороны, недостаток государственного финансирования, который не позволял повысить эффективность работы вверенных структур. А с другой, постоянно возникал соблазн отпилить по кусочкам все это богатство, чтобы хоть что-то из этого «мертвого царства» заработало. Этот внутренний конфликт, по мнению Владислава Корочкина, и вызвал некую консервацию всех процессов в отрасли.

А то, что в состав учредителей НПФ «Российские семена» вошел Минсельхоз России, было скорее минусом, чем плюсом. Никто в фирме «Российские семена» не собирался создавать конкурентный рынок, они, наоборот, утверждает Владислав Корочкин, старались создавать препоны на пути его становления.

Так появился, например, закон о семеноводстве (он, кстати, действует по сей день). Он обязывал выращивать на территории РФ только те сорта, которые были внесены в Государственный реестр селекционных достижений. А те, что были внесены в госреестр, не могли быть проданы за рубеж. Что вышло на деле? Лучшим отечественным селекционным разработкам было запрещено распространяться по миру. Но семеноводство, продолжает Владислав Корочкин, не может быть эффективным нигде, ни в одной стране, где семена запрещено производить на экспорт.

В общем, по мнению Владислава Корочкина, созданная в 91-м году НПФ «Российские семена» оказалась весьма неэффективным инструментом влияния на отрасль. А к сегодняшнему дню вообще оказалась на весьма скромных ролях на семеноводческом рынке. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский тоже считает, что «наверное, НПФ «Российские семена» что-то производят, чем-то торгуют, но занимают сегодня весьма посредственное место в рейтинге семеноводческих компаний России».

РОЖДЕННЫЕ В СССР

А ведь поначалу все развивалось как будто хорошо. Но это была не более чем инерция советского периода. К 1993 году совокупные обороты НПФ были таковы, что созрело решение создать собственный банк. Психологически он воспринимался как «свой», поскольку опосредовано (через НПФ) на него могло влиять Министерство сельского хозяйства. Это и привлекло в него клиентуру аграрного рынка. Банк возглавил Александр Альбертович Семин — сын.


Бесплатная юридическая консультация:

Ближе к концу 90-х годов от былой информационной открытости НПФ «Российские семена» и громких заявлений о переустройстве семеноводства не осталось следа. Альберт Семин увлекся строительством маслозавода близ города Венев Тульской области и производством растительного масла под брендом «Российские семена» — подсолнечного, рапсового и кукурузного. Однако серьезный провал знаний в области маркетинга и рекламы не позволил этому проекту развиться, несмотря на очевидные преимущества в качестве масла. По конфиденциальной информации от бывших сотрудников «Сембанка», основная прибыль банка шла на покрытие убытков завода в Веневе, были конфликты с сыном, но это была любимая игрушка «деда», которой уже управлял внук, и перечить никто не мог. Почему?

К началу 2000-х годов из владельцев НПФ «Российские семена» исчезло Министерство сельского хозяйства России, в основных акционерах остались отец и сын Семины, да еще несколько сотрудников центрального аппарата и ученых московских НИИ с незначительными пакетами акций. 38 филиалов НПФ по всей стране со всей инфраструктурой и недвижимостью стали дочерними предприятиями частной семейной компании. Бывшее здание Минсельхоза на Селезневской улице было приватизировано и, по последним данным, Альберт Семенович Семин, бывший глава «Сортсемпрома», бывший замминистра сельского хозяйства РСФСР, ученый агроном, доктор экономических наук, автор нескольких книг с критикой «антинародной приватизации» единолично стал владельцем свыше 5 тысяч метров офисной площади в центре столицы рядом с метро «Новослободская».

Тут, как вы понимаете, не до науки, не до семян и не до «северной революции». В результате 21 года работы продукция НПФ «Российские семена» осталась на складах нераспроданной даже в 2010 году, когда первая за 10 лет засуха поставила вопрос – чем сеять будем? Плюс эта свадьба, будь она неладна.

Вот, собственно, и вся предыстория к банкротству «Сембанка».

Смеем надеяться, что после публикации этого материала ответственные товарищи из Минсельхоза и Россельхозбанка с более осмысленным интересом станут внимать трагическим рассказам Альберта Семина о страшной засухе, поразившей в этом году отрасль отечественного семеноводства и матерь ее – компанию «Российские семена». А также с искренним уважением предложат поделиться опытом вывода недвижимости целой отрасли из-под контроля государства безо всякого серьезного выкупа. Ну, а уж кто в этом помогал, опекал и получал мзду за подписи – предмет более серьезного исследования более внимательных специалистов. Впрочем, все все знают, но молчат. Пока…

ПРИВАТИЗАЦИЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ И СЛЕДСТВИЕ…


Бесплатная юридическая консультация:

Если кому-то кажется, что разворовывание страны в начале 90-х под видом приватизации касалось только промышленности и недр, то это глубокое заблуждение. Аграрные командиры также немало преуспели в новом деле, хотя «молодые реформаторы» и считали их дремучим атавизмом прошлого. Сейчас нам говорят – это условия первоначального накопления капитала в переходный период. Но такие околонаучные сентенции абсолютно не признаются большинством народа, который уверен – его обокрали. И это куда более существенная оценка результатов приватизации, чем все остальные. Если народ говорит «нет», власть не может не реагировать. Об отмене приватизации уже говорят в голос на разных уровнях. Более того – в государственных, правоохранительных органах и спецслужбах также наблюдается стремление к поиску справедливости. И есть реальные шаги к этому.

Несколько лет назад в газету «Крестьянские ведомости» пришло письмо о последствиях приватизации государственного зверосовхоза «Пушкинский». Соболей готовят к продаже за границу, на месте хозяйства будут коттеджи и вертолетная площадка. К расследованию подключилось Минимущество, МВД и ФСБ. После нескольких судов имущество возвращено Минсельхозу РФ, несмотря на ряд его перепродаж. Многие фигуранты дела сейчас за решеткой.

Мир знает и более гуманные способы деприватизации неуспешных предприятий. Когда собственник добровольно делает эмиссию акций и передает контрольный пакет государству. И уж тогда государство либо ищет эффективного собственника, либо назначает собственное управление. И это реальный способ обойтись «без крови», даже с возможностью сохранить лицо.

Мир аграрников очень узкий. Стать здесь своим весьма непросто. И порядочность в этом мире ценится превыше денег. Никогда не было случая, чтобы коллеги по клубу дали пропасть попавшему в беду. Но это, — если коллега не ленился, не врал, не воровал у соседей, не хамил слабым, платил по-честному, не стучал по начальству за лишние посевы, не хватал пирожки себе одному.

А коли не так, то, видя падающего товарища, аграрники не сомкнут руки ПОД ним, а, наоборот, разведут их и скажут «оп-па, доигрался». И забудут, что когда-то он был своим. Жестоко, но поучительно, даже для дедушек в возрасте 75 лет, которые разменяли на деньги опыт, репутацию, честь и совесть.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://kvedomosti.ru/articles/124154.html

С пенсионеров требуют миллионы Сембанка

Вокруг обанкротившегося в прошлом году КБ «Сембанк» разгорается новая криминальная история. 15 столичных пенсионеров утверждают, что в период с 2010 по 2012 год бывшие менеджеры банка каким-то образом получили их персональные данные и оформили на каждого из них по несколько крупных кредитов до 40 млн рублей. Конкурсные управляющие Сембанка теперь через суд требуют вернуть эти деньги, а пенсионеры пытаются с помощью экспертиз доказать, что они не имеют отношения к этим кредитам и сами стали жертвой аферы.

Процедура банкротства Сембанка началась 26 июля 2012 года по заявлению Центрального банка, который незадолго до этого выявил в учреждении крупную дебиторскую задолженность. Когда в обстоятельствах этой истории стали разбираться оперативники, по факту финансовых махинаций вскоре было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). По версии следствия, неизвестные пока руководители банка в период с 2010 по 2012 год вывели из него 800 млн рублей, попросту раздав их в виде фиктивных кредитов. Руководители Сембанка подались в бега и были объявлены в федеральный розыск.

По данным базы СПАРК, конкурсным управляющим Сембанка назначен Вадим Вершинин, который представляет интересы Агентства по страхованию вкладов(АСВ).

Как выяснилось, жертвами аферистов стали случайные люди, в том числе и столичные пенсионеры. Как минимум на 15 пожилых людей были оформлены многомиллионные кредиты. В некоторых случаях речь даже шла о 40 млн рублей. Когда пришел срок расплаты по кредитам, то выяснилось, что пенсионеры никаких счетов в Сембанке не открывали и кредитов не получали. Тем не менее АСВ обратилось с исками в Тверской районный суд.


Бесплатная юридическая консультация:

— Сейчас в суде уже находятся 50 дел по взысканию денежных средств, — рассказала «Известиям» адвокат одной из заемщиц Сембанка Анастасия Подковко. — Ответчиками выступают около 15 пенсионеров, на каждого из них оформлено по 2–3 кредита на суммы в несколько миллионов рублей. Так, с моей подзащитной Раисы Грибовой требуют 40 млн рублей.

Пенсионеры, в свою очередь, утверждают, что они не имели никаких отношений с Сембанком и не брали у него кредиты. Они предполагают, что аферисты где-то достали их персональные данные, оформили на них кредиты и подделали подписи на договорах. Доказать свою непричастность они намерены с помощью следствия и экспертиз.

— Как выяснилось, все подписи, которые стоят под договорами, очень похожи между собой. В рамках уголовного дела уже назначена почерковедческая экспертиза. Сейчас мы ждем ее результатов, — добавила адвокат.

Представители АСВ не смогли оперативно прокомментировать «Известиям» ситуацию вокруг банкротства Сембанка и взыскания долга с кредиторов — физических лиц.

По данным СПАРК, у Сембанка было 16 совладельцев. Экс-гендиректор банка Александр Семин и его отец Альберт совокупно владели 10% уставного капитала.


Бесплатная юридическая консультация:

По данным СПАРК, прибыль Сембанка за 2010 год составила 3 млн рублей. Банк занимал здание на Селезневской улице, неподалеку от станции метро «Новослободская». В советское время оно принадлежало Минсельхозпроду РСФСР. По данным из открытых источников, здание было приватизировано семьей Семиных, а после банкротства продано.

Это уже не первый случай, когда менеджеры банков с помощью различных афер выводят деньги из проблемных банков или доводят их до банкротства. Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве обвиняло бывшего председателя правления банка «Империя» в хищении у своей же организации 60 млн рублей. Как выяснилось, в 2010 году, когда у банка начались проблемы пошел отток клиентов, «Империя» неожиданно стала выдавать крупные кредиты физическим лицам. 20 человек получили в общей сложности 60 млн рублей. По версии следствия, кредиты одобрял лично председатель правления банка. Позже выяснилось, что получатели кредитов были фиктивными.

Осенью 2012 года оперативники ГУ МВД по ЦФО задержали руководителей КБ «Тройка», которые, по версии следствия, используя свое служебное положение, причинили банку ущерб на сумму 132 млн рублей. Как сообщалось, председатель совета директоров и два зампредседателя в период с 2009 по 2010 год выдали не менее чем 10 юрлицам многомиллионные кредиты, доведя банк до банкротства.

В фиктивном банкротстве обвиняли и бывшего руководителя КБ «Кредиттраст» Александра Тимофеева. По версии следствия, руководители банка буквально за две недели, используя реквизиты более 70 фиктивных компаний, изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, на основании которых вывели из банка 1,2 млрд рублей, что привело к его банкротству.

Источник: http://iz.ru/news/562276

Юридический центр Pravogroup

судебные споры, регистрация предприятий, сопровождение тендерных процедур

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агенства по страхованию вкладов и привлек бывшего председателя правления «Сембанка» Александра Семина к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве банка, взыскав с него 522,1 млн руб., следует из материалов дела

При этом суд отказал АСВ, которое является конкурсным управляющим ООО КБ «Сембанк», во взыскании еще 66,4 млн руб. с бывших членов правления банка Елены Климовой и Валерия Курицына.


Бесплатная юридическая консультация:

Судья Игорь Романченко, рассмотрев материалы дела А/″Б», указал, что правление вообще не являлось органом, участвующим в принятии решения о заключении кредитных договоров ООО КБ «Сембанк». Только председатель правления имел право совершать сделки от лица банка без доверенности.

В определении АСГМ также отмечается, что экс-руководитель «Сембанка» Александр Семин в нарушение банковского законодательства и внутренних положений банка предоставил кредиты физлицам без ликвидного обеспечения. Кроме того, банкир не принял меры по предупреждению банкротства, хотя для этого имелись все основания.

По данным «РАПСИ», банковская лицензия у «Сембанка» была отозвана в мае 2012 года «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 26 июля 2012 года суд удовлетворил иск ЦБ РФ о признании «Сембанка» банкротом. К настоящему времени, по данным АСВ, расчеты с кредиторами первой очереди банка проведены в размере 70,46 % – на них направлено около 105,6 млн руб. Срок конкурсного производства ранее был продлен до середины сентября текущего года.

Источник: http://pravogroup.ru/2015/09/02/arbitrazhnyiy-sud-moskvyi-udovletvoril-zayavlenie-agenstva-po-strahovaniyu-vkladov-i-privlek-byivshego-predsedatelya-pravleniya-sembanka-aleksandra-semina-k-subsidiarnoy-otvetstvennosti-po-delu-o/

АСВ добивается привлечения экс-руководства Сембанка к субсидиарной ответственности

Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру конкурсного производства в Сембанке (лишен лицензии в мае и признан банкротом в июле 2012 года), намерено добиться привлечения его бывшего руководства к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации на сумму 588,665 млн рублей. Об этом сообщается в отчете АСВ о ходе конкурсного производства в банке.

Определением Арбитражного суда Москвы от 24 июня 2015 года рассмотрение заявления отложено до 10 августа 2015 года, указано в релизе АСВ.


Бесплатная юридическая консультация:

В материалах арбитражного дела о банкротстве банка ответчиками по заявлению АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности значатся Александр Семин, Валерий Курицын и Елена Климова, при этом в определении столичного арбитража от 24 июня фигурирует другая сумма иска — 133,179 млн.

Срок конкурсного производства в отношении банка в марте был продлен на шесть месяцев, судебное заседание назначено на 16 сентября этого года.

В ходе конкурсного производства проведены расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр, в размере 70,46% от суммы установленных требований. На выплаты направлены денежные средства в размере 105,669 млн рублей, отчитывается АСВ.

Агентство также сообщает, что в мае 2013 года по его заявлению было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. В июне 2014 года банк был признан потерпевшим по делу. 15 июля 2015-го бывшему руководителю банка было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, однако предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=

«Сембанк» КБ (ООО)

  • 21.10.2018: Сведения о результатах конкурсного производства
  • 28.09.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 31 августа 2018 года
  • 31.08.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 31 июля 2018 года
  • 31.07.2018: Сведения о ходе конкурсного производства в отношении за период с 23 июля 2012 года по 30 июня 2018 года
  • 30.07.2018: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 23.07.2018: Сведения о направлении в арбитражный суд отчета о результатах конкурсного производства
  • 11.07.2018: О результатах заседания Комитета кредиторов от 29.06.2018
  • 29.06.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 31 мая 2018 года
  • 26.06.2018: Сведения о смете текущих расходов
  • 31.05.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 30 апреля 2018 года
  • 30.04.2018: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 28.04.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 31 марта 2018 года
  • 11.04.2018: О результатах заседания Комитета кредиторов
  • 30.03.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 28 февраля 2018 года
  • 23.03.2018: Сведения о смете текущих расходов
  • 26.02.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 23 июля 2012 года по 31 января 2018 года
  • 31.01.2018: Сведения о ходе конкурсного производства за период с 26 июля 2012 года по 31 декабря 2017 года
  • 30.01.2018: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 29.12.2017: О ходе конкурсного производства за период с 26 июля 2012 года по 30 ноября 2017 года
  • 28.12.2017: О результатах заседания Комитета кредиторов
  • 27.12.2017: Сведения о смете текущих расходов
  • 23.12.2017: Сведения о скорректированной смете текущих расходов
  • 12.12.2017: О результатах заседания Комитета кредиторов от 05.12.2017
  • 06.12.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 06.12.2017: Сообщение о заключенных договорах
  • 22.11.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 октября 2017 г.
  • 14.11.2017: Сведения о скорректированной смете текущих расходов
  • 30.10.2017: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 20.10.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 сентября 2017 года
  • 06.10.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 29.09.2017
  • 27.09.2017: Сведения о смете текущих расходов
  • 21.09.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 августа 2017 года
  • 30.08.2017: Сообщение о проведении торгов
  • 25.08.2017: Сообщение о заключенных договорах
  • 23.08.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 21.08.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 июля 2017 года
  • 10.08.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 09.08.2017
  • 04.08.2017: Сведения о скорректированной смете текущих расходов
  • 04.08.2017: Сообщение о внесении изменений в торги
  • 30.07.2017: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 27.07.2017: Сообщение о заключенных договорах
  • 25.07.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 21.07.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 июня 2017 года
  • 06.07.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 29.06.2017
  • 04.07.2017: Сообщение о заключенных договорах
  • 27.06.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 27.06.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 02.06.2017
  • 26.06.2017: Сведения о смете текущих расходов
  • 22.06.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 мая 2017 года
  • 21.06.2017: Сообщение о внесении изменений в торги
  • 24.05.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 апреля 2017 года
  • 17.05.2017: Сведения о скорректированной смете текущих расходов
  • 03.05.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 30.04.2017: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 26.04.2017: Сообщение о проведении торгов
  • 21.04.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 марта 2017 года
  • 13.04.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 29.03.2017
  • 27.03.2017: Сведения о смете текущих расходов
  • 22.03.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 28 февраля 2017 года
  • 27.02.2017: Сообщение об отказе (уклонении) от заключения договора
  • 21.02.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 января 2017 года
  • 20.02.2017: Сообщение о результатах торгов
  • 30.01.2017: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 27.01.2017: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 декабря 2016 года
  • 19.01.2017: О результатах заседания комитета кредиторов от 28.12.2016
  • 23.12.2016: Сведения о смете текущих расходов
  • 21.12.2016: О ходе конкурсного производства период с 1 по 30 ноября 2016 года
  • 21.12.2016: Сообщение о проведении торгов
  • 29.11.2016: Сведения о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами ООО КБ «Сембанк»
  • 28.11.2016: О результатах заседания комитета кредиторов
  • 22.11.2016: О ходе конкурсного производства за период с 01 октября по 31 октября 2016 года
  • 11.11.2016: О результатах заседания Комитета кредиторов от 31.03.2016
  • 11.11.2016: О результатах заседания Комитета кредиторов от 30.09.2016
  • 10.11.2016: О результатах заседания Комитета кредиторов от 07.06.2016
  • 10.11.2016: О результатах заседания Комитета кредиторов от 01.08.2016
  • 10.11.2016: О результатах заседания Комитета кредиторов от 30.06.2016
  • 31.10.2016: Сообщение о результатах торгов
  • 30.10.2016: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 21.10.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 сентября 2016 года
  • 03.10.2016: Сведения о смете текущих расходов
  • 21.09.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 августа 2016 года
  • 07.09.2016: Сообщение о заключенных договорах
  • 06.09.2016: Сообщение о заключенных договорах
  • 31.08.2016: Сообщение об отказе (уклонении) от заключения договора
  • 31.08.2016: Сообщение об отказе (уклонении) от заключения договора.
  • 29.08.2016: Сообщение о результатах торгов
  • 24.08.2016: Сообщение о результатах торгов
  • 19.08.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 июля 2016 года
  • 30.07.2016: Сведения о ходе конкурсного производства
  • 21.07.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 июня 2016 года
  • 06.07.2016: Сообщение о проведении торгов
  • 02.07.2016: Сведения о смете текущих расходов
  • 29.06.2016: Сообщение о проведении торгов
  • 22.06.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 мая 2016 года
  • 30.05.2016: Сведения о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами
  • 25.05.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 апреля 2016 года
  • 30.04.2016: О ходе конкурсного производства
  • 21.04.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 марта 2016 года
  • 08.04.2016: Сообщение о результатах торгов
  • 01.04.2016: Сведения о смете текущих расходов
  • 23.03.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 29 февраля 2016 года
  • 19.02.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 января 2016 года
  • 19.02.2016: Сообщение о заключенных договорах
  • 16.02.2016: Сообщение о результатах торгов
  • 11.02.2016: О результатах заседания комитета кредиторов ООО КБ «Сембанк» от 09.02.2016
  • 11.02.2016: О результатах заседания комитета кредиторов ООО КБ «Сембанк» от 30.12.2015
  • 09.02.2016: О результатах собрания кредиторов ООО КБ «Сембанк»
  • 08.02.2016: Сообщение об изменении банковских реквизитов Организатора торгов
  • 01.02.2016: Сведения о скорректированной смете
  • 30.01.2016: О ходе конкурсного производства
  • 29.01.2016: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 декабря 2015 года
  • 22.01.2016: Объявление о проведении собрания кредиторов ООО КБ «Сембанк»
  • 31.12.2015: Сообщение о результатах торгов
  • 30.12.2015: Сообщение о заключенных договорах
  • 26.12.2015: Сведения о смете текущих расходов
  • 21.12.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 ноября 2015 года
  • 16.12.2015: Сообщение о проведении торгов
  • 16.12.2015: О результатах заседания комитета кредиторов ООО КБ «Сембанк» от 11.12.2015
  • 10.12.2015: О порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами первой очереди
  • 10.12.2015: О результатах заседания комитета кредиторов ООО КБ «Сембанк» от 26.11.2015
  • 26.11.2015: О результатах собрания кредиторов ООО КБ «Сембанк»
  • 23.11.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 октября 2015 года
  • 19.11.2015: О результатах заседания комитета кредиторов от 12.11.2015
  • 16.11.2015: О скорректированной смете текущих расходов
  • 13.11.2015: Изменение реквизитов для безналичной оплаты по кредитам
  • 11.11.2015: Объявление о проведении собрания кредиторов
  • 10.11.2015: Сообщение о результатах торгов
  • 10.11.2015: Сообщение о заключенных договорах
  • 30.10.2015: О ходе конкурсного производства
  • 29.10.2015: О результатах заседания комитета кредиторов ООО КБ «Сембанк» от 30.09.2015
  • 24.10.2015: Сообщение о результатах торгов
  • 21.10.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 сентября 2015 года
  • 15.10.2015: Сообщение о заключенных договорах
  • 03.10.2015: о смете текущих расходов
  • 21.09.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 августа 2015 года
  • 29.08.2015: Сообщение о проведении торгов
  • 21.08.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 июля 2015 г.
  • 17.08.2015: О скорректированной смете расходов
  • 30.07.2015: О ходе конкурсного производства
  • 21.07.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 июня 2015 г.
  • 03.07.2015: О смете текущих расходов
  • 22.06.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 мая 2015 года
  • 27.05.2015: Сообщение о результатах торгов
  • 26.05.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 апреля 2015 г.
  • 23.05.2015: Сообщение о результатах торгов
  • 30.04.2015: О ходе конкурсного производства
  • 21.04.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 марта 2015 г.
  • 03.04.2015: О смете текущих расходов
  • 23.03.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 28 февраля 2015 г.
  • 20.02.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 января 2015 г.
  • 17.02.2015: Сообщение о проведении торгов
  • 13.02.2015: Сообщение о проведении торгов
  • 30.01.2015: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 декабря 2014 г.
  • 30.01.2015: О ходе конкурсного производства
  • 14.01.2015: О результатах собрания кредиторов
  • 30.12.2014: Объявление о проведении собрания кредиторов
  • 29.12.2014: Сведения о смете текущих расходов на 1 квартал 2015 года
  • 25.12.2014: Сообщение о результатах торгов
  • 19.12.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 ноября 2014 года
  • 05.12.2014: Сведения о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами первой очереди
  • 25.11.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 октября по 31 октября 2014 года
  • 30.10.2014: О ходе конкурсного производства
  • 20.10.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 30 сентября 2014 года
  • 03.10.2014: Сведения о смете текущих расходов
  • 19.09.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 августа 2014 года
  • 19.09.2014: О проведении торгов
  • 21.08.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 по 31 июля 2014 года
  • 30.07.2014: О ходе конкурсного производства
  • 21.07.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 июня по 30 июня 2014 года
  • 10.07.2014: О заключенных договорах
  • 10.07.2014: Продажа имущества
  • 08.07.2014: Об итогах торгов
  • 02.07.2014: О заключенных договорах
  • 27.06.2014: Сведения о смете текущих расходов
  • 24.06.2014: Об итогах торгов
  • 23.06.2014: О ходе конкурсного производства за период с 1 мая 2014 года по 31 мая 2014 года.
  • 18.06.2014: О снятии с торгов
  • 26.05.2014: О ходе конкурсного производства период за период с 23 июля 2012 года по 30 апреля 2014 года
  • 30.04.2014: О ходе конкурсного производства
  • 10.04.2014: О результатах собрания кредиторов
  • 03.04.2014: Сведения о смете текущих расходов
  • 26.03.2014: Объявление о проведении собрания кредиторов
  • 24.03.2014: О проведении торгов имуществом
  • 24.02.2014: Об итогах торгов имуществом
  • 30.01.2014: О ходе конкурсного производства
  • 30.10.2013: О ходе конкурсного производства
  • 05.10.2013: Продажа имущества
  • 19.08.2013: Продажа имущества
  • 30.07.2013: О ходе конкурсного производства
  • 09.07.2013: Об итогах торгов имуществом
  • 30.04.2013: О ходе конкурсного производства
  • 30.03.2013: О проведении торгов
  • 28.03.2013: Продажа имущества
  • 30.01.2013: О ходе конкурсного производства
  • 15.12.2012: О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой очереди, структуре и размере предъявленных требований, итогах инвентаризации и оценки имущества
  • 23.11.2012: О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой очереди
  • 31.10.2012: О результатах первого собрания кредиторов
  • 04.10.2012: О ходе конкурсного производства
  • 08.08.2012: О порядке рассмотрения требований кредиторов и датах закрытия реестров требований кредиторов
  • 04.08.2012: Объявление о банкротстве
  • 25.07.2012: О порядке предъявления требований кредиторов к банку
  • 24.07.2012: О заседании Арбитражного суда г. Москвы

АСВ в социальных сетях

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».

Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».

Источник: http://www.asv.org.ru/insurance/insurance_cases/853/

This article was written by admin

×
Юридическая консультация онлайн